ผู้ดำเนินการตู้ ATM คริปโตผิดกฎหมายในอังกฤษ ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี

Olumide Osunkoya ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี ในข้อหาดำเนินการเครือข่ายตู้ ATM คริปโตผิดกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นคดีอาญาคดีแรกของอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคริปโตที่ไม่ได้จดทะเบียน ตามแถลงการณ์ของ Financial Conduct Authority (FCA) เมื่อวันที่ 28 ก.พ.

เครือข่ายตู้ ATM ผิดกฎหมายและการหลบเลี่ยงกฎหมาย

FCA ระบุว่า Osunkoya ได้ดำเนินการเครือข่ายตู้ ATM คริปโตผ่านบริษัท GidiPlus Ltd ของเขาใน 28 แห่ง ระหว่างเดือน ธ.ค. 2021 ถึง มี.ค. 2022 โดยไม่ได้ลงทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งเครือข่ายนี้มีมูลค่าการทำธุรกรรมรวม 2.6 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3.14 ล้านดอลลาร์)

หลังจากนั้น Osunkoya ได้ย้ายตู้ ATM จากบริษัทของเขามาดำเนินการเองสูงสุดถึง 12 เครื่อง โดยใช้ชื่อปลอมและบริษัทปลอม เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบการฟอกเงิน ตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

ข้อหาและคำสารภาพ

FCA ได้ตั้งข้อหา Osunkoya เมื่อวันที่ 10 ก.ย. โดยเป็นบุคคลแรกในอังกฤษที่ถูกตั้งข้อหาในข้อหาดำเนินการเครือข่ายตู้ ATM คริปโตผิดกฎหมาย เขาได้สารภาพผิดต่อข้อหาทั้งหมด 5 ข้อหา ในวันที่ 30 ก.ย. ของปีเดียวกัน

ปลอมแปลงเอกสารและการฟอกเงิน

นอกจากข้อหาดำเนินการตู้ ATM ผิดกฎหมายแล้ว Osunkoya ยังถูกตั้งข้อหาปลอมแปลงเอกสาร โดยเขาได้สร้างเอกสารธนาคารปลอม 4 ฉบับ เพื่อผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาของทรัพย์สินในเว็บเทรดคริปโต รวมถึงใช้ตัวตนปลอม ในการจดทะเบียนบริษัทและครอบครองเงินสดผิดกฎหมายจำนวน 19,540 ปอนด์ (ประมาณ 24,567 ดอลลาร์) ที่ได้มาจากการดำเนินการตู้ ATM เหล่านั้น

คำตัดสินของศาล

ผู้พิพากษา Gregory Perrins จากศาล Southwark Crown Court ในลอนดอน กล่าวในระหว่างการตัดสินโทษว่า

“การที่คุณเลือกจะดำเนินการผิดกฎหมายต่อไปนั้นเป็นการท้าทายกฎหมายอย่างจงใจและมีการวางแผนมาอย่างดี”

ผู้พิพากษายังเสริมว่า

“การกระทำของคุณไม่ใช่แค่การละเมิดกฎระเบียบธรรมดา แต่เป็นการทำผิดอย่างจงใจ”

ผลกระทบจากการปราบปรามของ FCA

การตัดสินคดีนี้มีขึ้นหลังจาก FCA ได้ร่วมมือกับตำรวจท้องถิ่นทั่วอังกฤษ ในการปราบปรามตู้ ATM คริปโตผิดกฎหมายทั่วประเทศในปี 2023 โดยทางการได้เข้าตรวจสอบ 38 แห่ง และ ยึดตู้ ATM คริปโตไปทั้งหมด 30 เครื่อง

จำนวนตู้ ATM คริปโตที่ถูกโฆษณาบนเว็บไซต์ Coin ATM Radar ก็ลดลงจาก 80 เครื่องในปี 2022 เหลือ 0 เครื่องในปีนี้

FCA เตือนนักลงทุนคริปโต

ในแถลงการณ์ FCA ย้ำเตือนว่า

“หากคุณจะซื้อคริปโต คุณควรเตรียมใจที่จะสูญเงินทั้งหมดได้ เพราะคริปโตยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและแทบจะไม่มีการกำกับดูแลในอังกฤษ”

การตัดสินคดีนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนถึงผู้ที่คิดจะละเมิดกฎหมายและดำเนินกิจการคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าจะต้องเผชิญกับบทลงโทษรุนแรง ตามที่ Therese Chambers ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ FCA กล่าวไว้ในแถลงการณ์ว่า

“นี่คือคดีอาญาคดีแรกของอังกฤษ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมคริปโตที่ไม่ได้จดทะเบียน และเป็นการส่งสารชัดเจนว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องรับผลที่ตามมาอย่างจริงจัง”