ทางการสหรัฐฯ เตรียมคืนเงิน 8.2 ล้านดอลลาร์จากคริปโตที่ถูกอายัดให้เหยื่อที่ถูกโกง

ทางการสหรัฐฯ กำลังดำเนินการคืนเงินมูลค่า 8.2 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบคริปโตที่ถูกอายัดและยึดจาก 3 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลโกงลงทุนปลอม โดยกลโกงนี้ใช้วิธีส่งข้อความผิดเบอร์ ไปยังเหยื่อแบบสุ่ม ก่อนจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและชักชวนให้ลงทุนในคริปโตปลอม

แผนหลอกลวง: ข้อความผิดเบอร์สู่กลโกงคริปโต

กลุ่มมิจฉาชีพจะส่งข้อความผิดเบอร์ ไปยังเหยื่อ โดยทำทีเป็นส่งผิดและเริ่มบทสนทนา จากนั้นก็ใช้กลยุทธ์สร้างความไว้ใจ เพื่อชักชวนให้เหยื่อเชื่อใจและลงทุนในคริปโตที่ไม่มีอยู่จริง

FBI ระบุว่ามีเหยื่อ 33 คนที่ตกเป็นเหยื่อกลโกงนี้ และยังมีอีก 5 คนที่ยังไม่ได้ระบุตัวตน รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ ตามคำแถลงของอัยการเขตโอไฮโอ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.

การสืบสวนและการอายัดเงิน

หลังจากมีผู้เสียหายรายหนึ่งยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (IC3) ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำ การวิเคราะห์บล็อกเชน พบว่าเงินส่วนหนึ่งที่ถูกขโมยได้ถูกแปลงและโอนไปยัง 3 บัญชีคริปโต

ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ หมายยึดทรัพย์จากศาลกลาง ก็ได้ดำเนินการให้ Tether อายัดเงินเหล่านั้นและโอนเข้ากระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเงินเหล่านี้ก็ยังถูกเก็บไว้อยู่ที่นั่น

ร้องศาลให้ริบเงินเพื่อคืนเหยื่อ

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. อัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐโอไฮโอ Carol Skutnik และ James Morford ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลแขวงโอไฮโอ เพื่อขอให้ริบเงินทั้งหมดใน 3 บัญชีดังกล่าว เพื่อนำไปคืนให้กับเหยื่อ

ทั้งคู่ระบุว่า บัญชีเหล่านี้มีเงินมากกว่าที่เหยื่อสูญเสียไป ซึ่งถูกใช้ในการฟอกเงินและการฉ้อโกง รวมมูลค่า 8.2 ล้านดอลลาร์

กลโกงทำงานอย่างไร

ตามคำร้องที่ยื่นต่อศาล Skutnik และ Morford ระบุว่ามิจฉาชีพใช้ข้อความผิดเบอร์ ข้อความในแอปหาคู่ และกลุ่มนัดพบแบบมืออาชีพ เป็นช่องทางเข้าหาเหยื่อ

“หลังจากที่มิจฉาชีพสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้ว ก็จะใช้คำกล่าวอ้างส่วนตัว ว่าตนเองหรือคนรู้จักทำเงินได้จากการลงทุนในคริปโต ซึ่งช่วยทำให้เหยื่อรู้สึกสบายใจและยอมลงทุนในที่สุด” — Skutnik และ Morford กล่าว

นอกจากนี้ มิจฉาชีพยังแนะนำเหยื่อให้เปิดบัญชีในเว็บเทรดคริปโตที่ถูกกฎหมาย แล้วให้โอนเงินไปยัง เว็บไซต์ปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพควบคุมอยู่ ซึ่งอ้างว่าจะได้กำไรสูงและกระตุ้นให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เคสเหยื่อ: สูญเงินทั้งชีวิตและถูกขู่ทำร้าย

มีกรณีหนึ่งที่หญิงชาวโอไฮโอถูกหลอกให้ส่งเงินเพิ่ม หลังจากสูญเงินออมทั้งชีวิตไปกว่า 663,000 ดอลลาร์ โดยมิจฉาชีพบอกว่าเธอต้องจ่ายเพิ่มเพื่อปลดล็อกเงินต้นของเธอ

เมื่อเธอไม่สามารถส่งเงินเพิ่มได้ มิจฉาชีพถึงกับขู่ทำร้ายครอบครัวและเพื่อนของเธอ หากไม่ส่งเงินมาอีก

ภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มขึ้น: กลโกงคริปโตและ AI

Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน รายงานว่า AI กำลังทำให้กลโกงคริปโตแพร่หลายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยคาดการณ์ว่า ปี 2025 จะมีความเสียหายจากกลโกงมากเป็นประวัติการณ์

ขณะที่บริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน Cyvers ระบุว่า กลโกงแบบ Pig Butchering ซึ่งใช้วิธี หลอกลวงเหยื่อให้เชื่อใจและลงทุนเรื่อยๆ ก่อนจะเชิดเงินหนี นั้นเป็นภัยคุกคามใหญ่สุดต่อผู้ลงทุนในคริปโต โดยมีความเสียหายรวม เป็นพันล้านดอลลาร์ในปี 2024