หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของนอร์เวย์ (Økokrim) ได้ตั้งข้อหาชาย 4 คนที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายพันรายผ่านโครงการลงทุนคริปโต ก่อนนำเงินที่ได้ไปฟอกผ่านบัญชีของสำนักงานกฎหมาย
หลอกลวงเงินกว่า 900 ล้านโครนนอร์เวย์
Økokrim เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ว่า โครงการนี้สามารถระดมเงินได้มากถึง 900 ล้านโครนนอร์เวย์ (~80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากนักลงทุนทั่วโลก โดยอ้างว่าพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งจากการลงทุนและกำไรของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ลงทุนใน อุตสาหกรรมก๊าซ เหมืองแร่ และอสังหาริมทรัพย์
Joakim Ziesler Berge อัยการของ Økokrim กล่าวว่า
“เรามองว่านี่เป็นการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนจำนวนมากในหลายประเทศ เงินจำนวนมหาศาลตกอยู่ในมือของผู้ต้องหา”
แต่แท้จริงแล้ว Økokrim พบว่า แทบไม่มีการลงทุนที่แท้จริงเกิดขึ้น โครงการนี้ทำเงินได้จากการให้นักลงทุนเก่าหาเหยื่อใหม่เข้ามา ผ่านการนำเสนอที่งานใหญ่หลายแห่งทั่วโลก
ฟอกเงินกว่า 700 ล้านโครนนอร์เวย์ผ่านสำนักงานกฎหมายและบริษัทในเอเชีย
Økokrim ยังเปิดเผยว่า เงินกว่า 700 ล้านโครนนอร์เวย์ (~62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ถูกฟอกผ่านบัญชีของสำนักงานกฎหมายในนอร์เวย์ และบัญชีของบริษัทหลายแห่งในเอเชีย
“การใช้บัญชีลูกค้าและโครงสร้างบริษัททั้งในนอร์เวย์และต่างประเทศ ทำให้การตรวจสอบเส้นทางเงินเป็นไปอย่างซับซ้อน” Økokrim กล่าว
โครงการนี้ใช้รูปแบบที่คล้ายแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) และธุรกิจพีระมิด (Pyramid scheme) ที่มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมคริปโตเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
ผู้ต้องหาคือชายชาวนอร์เวย์อายุ 50-70 ปี เตรียมขึ้นศาลกันยายนนี้
สถานีโทรทัศน์แห่งชาตินอร์เวย์ (NRK) รายงานเมื่อวันที่ 17 ก.พ. ว่า ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายเป็นชายชาวนอร์เวย์ อายุระหว่าง 50-70 ปี และปฏิบัติการหลอกลวงระหว่างเดือนมีนาคม 2015 ถึงพฤศจิกายน 2018
- 3 คนถูกตั้งข้อหาช่วยกันระดมทุน
- อีก 1 คนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
ทนายความของผู้ต้องหาบางรายออกมาโต้แย้ง เช่น
- Christian Flemmen Johansen ทนายจาก Flemmen & Co Law Firm กล่าวว่าลูกความของเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
- Ole Petter Drevland ทนายของอีกหนึ่งผู้ต้องหา ระบุว่าลูกความของเขาไม่ยอมรับว่ามีความผิด
ขณะนี้ คดียังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย และมีกำหนดเข้าสู่ศาลแขวงออสโลในเดือนกันยายนนี้ คาดว่าการพิจารณาคดีจะใช้เวลากว่า 60 วัน
Reference : Cointelegraph
