หลอกเหยื่อทางโทรศัพท์ให้โอนเงินเข้าลงทุนคริปโตปลอม

ศาลกลางกรุงลอนดอนตัดสินโทษ Raymondip Bedi และ Patrick Mavanga รวม 12 ปี หลังทั้งสองยอมรับสารภาพว่าร่วมกันหลอกเงินเหยื่อกว่า 1.54 ล้านปอนด์ (ประมาณ 75 ล้านบาท) ด้วยการโทรเย็น (cold call) ชวนลงทุนในคริปโตระหว่างปี 2017 ถึง 2019

ผู้เสียหายอย่างน้อย 65 ราย ถูกล่อลวงให้เข้าชมเว็บไซต์ปลอมที่ดูน่าเชื่อถือ และถูกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง แต่แท้จริงแล้วไม่มีการลงทุนใด ๆ เกิดขึ้น

ศาลชี้เป็นผู้เล่นหลักในแผนต้มตุ๋น

ในวันตัดสินโทษ ผู้พิพากษา Griffiths แห่งศาล Southwark Crown กล่าวว่า Bedi และ Mavanga เป็น “ผู้เล่นหลัก” ในขบวนการฉ้อโกงที่พยายามเลี่ยงระบบการกำกับดูแลทางการเงินของอังกฤษ โดยใช้บริษัทบังหน้า เช่น Astaria Group LLP, CCX Capital และชื่อบริษัทที่ลอกเลียนแบบ (authorized clone)

โดนข้อหาหนัก: สมคบคิด ฉ้อโกง ฟอกเงิน และมีเอกสารปลอม

Bedi รับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกง (conspiracy to defraud), ฟอกเงิน (money laundering) และละเมิดกฎหมายการเงินของสหราชอาณาจักร

ส่วน Mavanga รับสารภาพข้อหาคล้ายกัน พร้อมกับข้อหามีบัตรประชาชนปลอม และยังถูกตัดสินเพิ่มจากคณะลูกขุนว่าพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (perverting the course of justice) หลังจากลบหลักฐานการโทรออกจากโทรศัพท์ เมื่อ Bedi ถูกจับกุมในปี 2019

ยังมีผู้ต้องหาอีกรายที่รอการพิจารณาคดี

นอกจากนี้ ยังมีจำเลยคนที่สามที่คณะลูกขุนยังไม่ได้ตัดสิน ต้องกลับมาขึ้นศาลใหม่ในเดือนกันยายน ส่วน Rowena Bedi ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินในคดีนี้ ถูกตัดสินให้พ้นผิด

Reference: Cointelegraph