กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) แถลงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมว่า Braden John Karony ซีอีโอของ Safemoon LLC ถูกคณะลูกขุนกลางในนิวยอร์กตัดสินว่ามีความผิด ทั้ง 3 ข้อหา จากคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินของนักลงทุน และการหลอกลวงเกี่ยวกับระบบ “ล็อกสภาพคล่อง” (Liquidity Pool) ของโปรเจกต์
โฆษณาว่าปลอดภัย แต่แอบถอนเงินไปใช้ส่วนตัว
อัยการระบุว่า Karony และพวก ร่วมกันโกหกนักลงทุนว่า เงินใน Liquidity Pool ถูกล็อกไว้ ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ ทั้งที่ในความเป็นจริง ผู้บริหารสามารถเข้าถึงและถอนเงินไปใช้ส่วนตัวได้โดยไม่มีการควบคุม
“เมื่อมูลค่าตลาดของ Safemoon ทะยานขึ้นเกิน $8 พันล้านดอลลาร์ Karony ก็เริ่มเบิกถอนเงินจาก Liquidity Pool ไปใช้ส่วนตัวหลายล้านดอลลาร์” – แถลงการณ์จาก DOJ
ซื้อบ้าน รถหรู ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยจากเงินนักลงทุน
เงินที่ถูกยักยอกถูกนำไปซื้อบ้านหรูในยูทาห์และแคนซัส รวมถึงรถยนต์ระดับไฮเอนด์อย่าง Audi R8, Tesla, รถกระบะ Ford และ Jeep ดัดแปลงพิเศษ รวมแล้วกว่า $9 ล้านดอลลาร์
อัยการ Joseph Nocella ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
“Karony แกล้งทำเป็นว่า Safemoon มีระบบป้องกันความเสี่ยงให้นักลงทุน ทั้งที่จริงเขาใช้ช่องโหว่ทั้งหมดเพื่อรวบเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง”
“นี่ไม่ใช่สินทรัพย์ ‘Safe’ อย่างที่โปรโมต แต่มันคือความฝันลม ๆ แล้ง ๆ สำหรับนักลงทุนที่ถูกหลอกอย่างตั้งใจ”
ปิดบังธุรกรรม ล้างเงินผ่านวอลเล็ตลับ
DOJ ยังระบุว่า Karony ใช้วิธี ล้างเงินผ่านบัญชีคริปโตที่ไม่ระบุตัวตนและกระเป๋าเงินส่วนตัว เพื่อซ่อนเส้นทางเงินที่ได้จากการฉ้อโกง โดยจงใจปกปิดธุรกรรมและสร้างความซับซ้อนในการติดตาม
บทสรุปของคดี: คุกสูงสุด 45 ปี และยึดทรัพย์เกือบ $2 ล้าน
คดีนี้ใช้เวลาพิจารณาทั้งหมด 12 วัน โดยศาลตัดสินให้ยึดทรัพย์จากบ้าน 1 หลัง และรายได้จากการขายบ้านอีกหลังรวมมูลค่าราว $2 ล้าน
Karony รอรับการตัดสินโทษ โดยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 45 ปี ขณะที่พวกพ้องอย่าง Thomas Smith ได้สารภาพผิดแล้ว ส่วน Kyle Nagy อีกหนึ่งผู้ร่วมขบวนการ ยังคงหลบหนี
Reference : Bitcoin News
