ตำรวจสหรัฐฯ รวบตัว 2 ผู้ต้องหาคดีขโมยคริปโตครั้งใหญ่ จำนวนกว่า 4,100 BTC ซึ่งทั้งคู่ได้ใช้เทคนิคฟอกเงินที่ซับซ้อน ผ่านเครื่องมืออย่าง Mixer และ VPN เพื่อปกปิดร่องรอยการเคลื่อนไหวของเงินที่ขโมยมา ก่อนจะนำไปใช้จ่ายกับไลฟ์สไตล์สุดหรู ทั้งรถหรูและของแบรนด์เนมอื่น ๆ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สำนักงานอัยการของเขตโคลัมเบีย สหรัฐฯ ได้ประกาศตั้งข้อหา 2 ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงคริปโต โดยกล่าวหาว่าทั้งคู่สมคบคิดกันเพื่อขโมยและฟอกคริปโตมูลค่ากว่า 230 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้ต้องหาคือ มาโลน แลม วัย 20 ปี จากไมอามี และเจอันดีเอล เซอร์ราโน วัย 21 ปี จากลอสแองเจลิส ซึ่งขณะนี้ถูกจับกุมและดำเนินคดีแล้ว
กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดได้เข้าถึงบัญชีคริปโตของเหยื่ออย่างผิดกฎหมาย จากนั้นโอนเงินคริปโตเหล่านั้นเข้าบัญชีของตนเอง
พวกเขาใช้วิธีการฟอกเงินที่ซับซ้อนมาก โดยเคลื่อนย้ายเงินผ่าน Mixer และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ใช้ “peel chains” และกระเป๋าเงินแบบ pass-through รวมถึงเครือข่าย VPN เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริง ตามรายงานของอัยการ
จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ระบุว่า แลมและเซอร์ราโนได้นำคริปโตที่ฟอกแล้วไปใช้จ่ายกับการเดินทางต่างประเทศ เที่ยวไนต์คลับ รถยนต์หรู นาฬิกาแบรนด์เนม เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม และการเช่าบ้านหรูในไมอามีและลอสแองเจลิส
Reference : Bitcoin news
