สเปนจับแก๊งโกงคริปโทมูลค่า 19,500 ล้านบาท หลอกคนกว่า 5,000 ราย

Europol เผยจับ 5 ผู้ต้องหา เชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

Europol หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหภาพยุโรปประกาศว่า ตำรวจสเปน (Guardia Civil) พร้อมหน่วยงานจากสหรัฐฯ ฝรั่งเศส และเอสโตเนีย ร่วมกันจับกุม 5 ผู้ต้องหา เชื่อมโยงขบวนการหลอกลงทุนคริปโท

คดีนี้มีเหยื่อมากกว่า 5,000 คน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 460 ล้านยูโร (~$541 ล้าน หรือราว 19,500 ล้านบาท),ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุม 3 รายในหมู่เกาะคานารี และ 2 รายในมาดริด

ใช้เครือข่ายบริษัทและบัญชีธนาคารหลายประเทศ

Europol ระบุว่าเครือข่ายนี้ตั้งบริษัทและบัญชีธนาคารในฮ่องกง ใช้เกตเวย์รับชำระเงิน บัญชีบุคคลต่างๆ และกระดานเทรดหลายแห่ง เพื่อรับ-เก็บ-โอนเงินที่ได้จากการฉ้อโกง

การล่อลวงที่ใหญ่ที่สุดในสเปน

คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงลงทุนคริปโทที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ล่าสุดทางการได้อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วกว่า $26 ล้าน จากปฏิบัติการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง