เจ้าหน้าที่ตำรวจนิวซีแลนด์จับกุมชายคนหนึ่งจากเมืองเวลลิงตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงคริปโตระดับโลก ที่นำโดย FBI คดีนี้เกี่ยวข้องกับการขโมยสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การบุกค้นในนิวซีแลนด์และสหรัฐฯ

การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการ บุกค้นในโอ๊คแลนด์, เวลลิงตัน และรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงสามวันที่ผ่านมา โดยมีผู้ต้องสงสัย 13 รายถูกตั้งข้อหา

ข้อกล่าวหามีเนื้อหาว่า กลุ่มอาชญากรรมนี้ได้หลอกลวงเหยื่อ 7 ราย เพื่อให้ได้มาซึ่งคริปโตจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาได้นำเงินที่ได้ไปฟอกผ่านแพลตฟอร์มคริปโตต่างๆ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2024

ข้อหาภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ออกหมายฟ้องผู้ต้องสงสัยในข้อหาหลายกระทง รวมถึง

  • การฉ้อโกงด้วยการโอนเงิน
  • การฟอกเงิน
  • การดำเนินการภายใต้องค์กรอาชญากรรม (Racketeering)

เงินที่ถูกขโมยถูกนำไปใช้ซื้อสินค้าหรูหรา

อัยการระบุว่า ผู้ต้องสงสัยได้นำเงินที่ขโมยมาไปซื้อสินค้าหรูหรามูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์ รวมถึงรถยนต์หรู กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกา และเสื้อผ้าราคาแพง นอกจากนี้ยังใช้เงินไปกับการ เข้าคลับหรู, จ้างบอดี้การ์ด และเช่าที่พักสุดหรู ในลอสแอนเจลิส, ไมอามี และแฮมป์ตัน

ผู้ต้องสงสัยถูกนำตัวไปขึ้นศาลแขวงโอ๊คแลนด์และได้รับการประกันตัว พร้อมคำสั่งห้ามเปิดเผยชื่อ โดยกำหนดให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม

ตำรวจนิวซีแลนด์ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีฉ้อโกงคริปโตในระดับโลก การประสานงานดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดน ในการจัดการกับองค์กรอาชญากรรมที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือ

การขโมยคริปโตพุ่งสูงในเดือนเมษายน 2025

จากรายงานของ PeckShield บริษัทด้านความปลอดภัยบล็อกเชน ระบุว่าการโจรกรรมคริปโตในเดือนเมษายน 2025 พุ่งสูงถึง 360 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 990% จากเดือนมีนาคม ที่มีการขโมยเพียง 33 ล้านดอลลาร์

การพุ่งขึ้นอย่างมากนี้เกิดจากการโอน Bitcoin อย่างผิดปกติ มูลค่า 330 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 28 เมษายน โดย ZachXBT นักวิเคราะห์บล็อกเชน ระบุว่าการโอนครั้งนี้เป็น การโจมตีทางวิศวกรรมสังคม (Social Engineering Attack) ที่มุ่งเป้าไปที่ เหยื่อผู้สูงอายุในสหรัฐฯ

เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการโจรกรรมคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและมาตรการรักษาความปลอดภัยในตลาดคริปโตอย่างเร่งด่วน

Reference : Cointelegraph