ศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำรัฐแอริโซนา มีคำสั่งให้แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลปลอมชื่อ Debiex ชดใช้เงินให้เหยื่อรวมเกือบ 2.3 ล้านดอลลาร์ หลังพบว่าเปิดเว็บหลอกลวงให้คนโอนเงินเข้ามาเทรด ก่อนเชิดเงินหายเข้ากระเป๋าตัวเอง
คดีนี้ถูกยื่นฟ้องโดย คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ของสหรัฐฯ ซึ่งออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ระบุว่า ศาลตัดสินให้ Debiex มีความผิดฐานฉ้อโกง พร้อมสั่งปรับเป็นเงิน 221,466 ดอลลาร์ และชดใช้เหยื่อกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ศาลยังสั่งแบน Debiex ห้ามยุ่งเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับของ CFTC และห้ามขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด
ลาก “ม้า” ร่วมขบวนการเข้าคุกด้วย
ไม่จบแค่ตัว Debiex เพราะศาลยังสั่งให้ยึดทรัพย์จาก Zhāng Chéng Yáng ซึ่งรับบทเป็น money mule หรือ “ม้า” ที่รับเงินจากเหยื่อเข้ากระเป๋าตัวเองต่ออีกทอดหนึ่ง โดยพบว่าในวอลเล็ตของ Zhang ยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลเหลืออยู่ราว 120,000 ดอลลาร์ โดยคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม สั่งให้ Zhang คืนเงินจำนวนนี้ให้เหยื่อทันที
CFTC แฉ แพลตฟอร์มทำเหมือนจริง แต่ไม่มีการเทรดจริง
CFTC เผยว่า Debiex ใช้แผนหลอกให้ลูกค้าเปิดบัญชีและฝากเงินเข้ามาเทรด แต่เบื้องหลังไม่มีการนำเงินไปลงทุนจริงตามที่อ้าง ทุกอย่างเป็นภาพหลอกตา เว็บไซต์ทำหน้าตาเหมือนแพลตฟอร์มเทรดจริง มีกราฟมีตัวเลขวิ่ง แต่ทั้งหมดเป็นแค่ “ภาพลวงตา” ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหยื่อเชื่อ
“เงินที่ลูกค้าฝากเข้ามา ไม่มีการนำไปเทรดจริงตามที่สัญญาไว้ Debiex เอาเงินทั้งหมดไปใช้ส่วนตัว” CFTC ระบุชัด
เตือนภัยนักลงทุน ตรวจสอบให้ดีก่อนลงเงิน
แม้ศาลจะสั่งให้ชดใช้ แต่ CFTC ก็เตือนว่า การได้เงินคืนอาจไม่ง่าย เพราะพวกมิจฉาชีพมักซุกทรัพย์สินจนตามยึดคืนได้ยาก
พร้อมฝากเตือนนักลงทุนทุกคน ให้ตรวจสอบบริษัทและแพลตฟอร์มให้ดีก่อนโอนเงินลงทุน และหากเจออะไรผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
Reference : Bitcoin News
