หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ฟ้องชายจากลาสเวกัสในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 400 รายเป็นเงินกว่า 24 ล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวงในโครงการขุดคริปโตที่ใช้ AI โดยอ้างว่าสัญญาผลตอบแทนคงที่ที่สูงและการรับประกันคืนเงิน 100%
คำแถลงจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเนวาดากล่าวว่า “นาย Kovar ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินที่หามาได้ยากลำบากของเหยื่อโดยการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับบริษัทการลงทุนของเขา รวมถึงทำให้เหยื่อบางรายเชื่อว่าการลงทุนของพวกเขามีการรับรองจาก FDIC”
Kovar สัญญาผลตอบแทนสูงและความมั่นคงให้กับนักลงทุน
Brent Kovar ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนตั้งแต่ปลายปี 2017 ถึงกรกฎาคม 2021 โดยอ้างว่าบริษัทของเขา Profit Connect ซึ่งอ้างว่าเป็นบริษัท AI ที่ทำการขุดคริปโตและตรวจสอบธุรกรรมคริปโต เสนอผลตอบแทนประจำปีคงที่ระหว่าง 15% ถึง 30% และการรับประกันคืนเงิน 100% อย่างไรก็ตาม เขากล่าวหาว่าใช้เงินทุนจากนักลงทุนในการดำเนินชีวิตที่หรูหรา
“Kovar ใช้เงินของนักลงทุนในการดำเนินงานของ Profit Connect ซื้อของขวัญให้พนักงาน ซื้อบ้านให้ตัวเอง และคืนเงินให้กับนักลงทุนราวกับว่าเงินคืนเหล่านั้นมาจากการขุดคริปโตและการตรวจสอบธุรกรรมคริปโต” คำแถลงกล่าว
Kovar ใช้เว็บไซต์, วิดีโอ YouTube, และการนำเสนอ PowerPoint เพื่อชักชวนลูกค้าให้นำเงินมาลงทุนในบริษัทของเขา เขากำลังเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงทางสาย 12 ข้อหาฉ้อโกงทางไปรษณีย์ 3 ข้อหา และฟอกเงิน 3 ข้อหา โดยหากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาจะได้รับโทษสูงสุด 330 ปีในคุกและค่าปรับสูงสุด 4.5 ล้านดอลลาร์
การปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตของ FBI ช่วยผู้เสียหายได้ประมาณ 285 ล้านดอลลาร์
เมื่อวันที่ 27 มกราคม Antonia Perez Hernandez ผู้ส่งเสริมโครงการ Ponzi สำหรับ Forcount ซึ่งยอมรับสารภาพในข้อหาก่อการสมคบในการฉ้อโกงทางสาย ถูกตัดสินให้จำคุกมากกว่า 2 ปี
ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2024 ทนายความเก่าจากแคลิฟอร์เนียวัย 86 ปีถูกตัดสินให้รับโทษ 5 ปีในระยะเวลาพ probation และสั่งให้ชำระเงินเกือบ 14 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่เขายอมรับว่าได้ดำเนินโครงการ Ponzi คริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
ขณะเดียวกัน การปฏิบัติการ “Level Up” ของ FBI รายงานว่าได้ช่วยผู้เสียหายจากการฉ้อโกงคริปโตได้ประมาณ 285 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงมกราคม 2025
Reference : Cointelegraph
