Binance และ Tokocrypto ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในอินโดนีเซียเพื่อปราบปรามการหลอกลวงคริปโต สามารถยึดทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมูลค่า 200,000 ดอลลาร์
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Binance ประกาศการร่วมมือกับ Tokocrypto และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินโดนีเซียในการเปิดโปงการฉ้อโกงคริปโตครั้งใหญ่ ทำให้สามารถกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปได้ถึง 200,000 ดอลลาร์
การดำเนินการครั้งนี้มีส่วนร่วมจากหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมของอินโดนีเซีย (Bareskrim) ทำให้สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้หลายรายและกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป
Tokocrypto ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตชั้นนำที่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสืบสวนครั้งนี้
การสืบสวนเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2023 โดยมุ่งเน้นไปที่การฉ้อโกงการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับกลโกงแบบ “pig butchering” รายงานระบุว่า: “ในระหว่างการสืบสวน มีการจับกุมผู้ที่จัดการบัญชีที่ได้รับเงินที่ถูกขโมยมา”
เจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือประมาณ 50 เครื่อง บัตรธนาคารในประเทศ และหลักฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยกับเงินที่ถูกขโมย Tokocrypto ช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งต่อคดีให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินของ Binance (FIU) ซึ่งมีบทบาทในการอายัดสินทรัพย์และวิเคราะห์ข้อมูล
Binance ได้ชี้แจงว่า: “เงินที่ถูกยึดรวมมูลค่า 200,000 ดอลลาร์ ได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และมีผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายถูกจับกุม”
การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป และเจ้าหน้าที่กำลังตามหาผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม Azizah Mutia Karim รองประธานฝ่ายกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความสัมพันธ์กับรัฐบาลของ Tokocrypto กล่าวว่า
“คดีนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าการร่วมมือกันสามารถเปิดโปงกิจกรรมฉ้อโกงได้” ในปี 2023 FIU ของ Binance ได้จัดการคำร้องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า 58,000 คำร้องทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
Reference : Bitcoin News
