เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ จับกุมชายสองคนในข้อหาขโมย Bitcoin มูลค่า 230 ล้านดอลลาร์จากผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้ของ Genesis
เมื่อวันที่ 19 กันยายน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบียรายงานว่า Malone Lam และ Jeandiel Serrano ถูกจับกุมและตั้งข้อหาเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดในการขโมยและฟอกเงิน Bitcoin มากกว่า 4,100 BTC มูลค่า 230 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อที่ไม่เปิดเผยชื่อในกรุงวอชิงตัน
ทั้งคู่ใช้ชื่อปลอมและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อเข้าถึงบัญชีของเหยื่อและโอนเงินไปยังบัญชีของตน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Lam และ Serrano ใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่ชอบธรรมเพื่อใช้ชีวิตอย่างหรูหรา รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศและการซื้อของฟุ่มเฟือย
ZachXBT นักสืบ Blockchain ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในคดีนี้ เปิดเผยว่า การโจมตีครั้งนี้ถือเป็น “การโจมตีทางสังคมที่มีความซับซ้อนสูง” โดยผู้ต้องสงสัยได้มุ่งเป้าไปที่เจ้าหนี้ของ Genesis รายหนึ่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม Genesis เคยยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ในเดือนมกราคม 2023 หลังจากที่เผชิญปัญหากับ FTX และได้รับอนุมัติจากศาลในการคืนเงินให้กับเจ้าหนี้
กลยุทธ์ในการหลอกลวง
ผู้ต้องสงสัยได้ปลอมแปลงเป็นฝ่ายสนับสนุนจาก Google และ Gemini เพื่อเข้าถึงข้อมูลของเหยื่อ ก่อนจะโน้มน้าวให้เหยื่อรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA) ซึ่งนำไปสู่การโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินที่ถูกแฮ็ก
การติดตามเบื้องต้นพบว่าเงินมากถึง 243 ล้านดอลลาร์ถูกกระจายไปหลายทาง ก่อนจะถูกปล่อยไปยังหลาย Exchange ZachXBT ยังระบุว่ามีกลุ่ม Ethereum ที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยได้รับเงินมากกว่า 41 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมา
ด้วยความช่วยเหลือจากนักสืบและทีมรักษาความปลอดภัยของ Binance เงินกว่า 9 ล้านดอลลาร์ถูกอายัด และ 500,000 ดอลลาร์ถูกส่งคืนให้กับเหยื่อ
สำนักงานอัยการประจำเขตโคลัมเบียกล่าวว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการสนับสนุนจาก FBI และกรมสรรพากรสหรัฐฯ
Reference : Cointelegraph
