ฮ่องกงจับกุมเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโต มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ รวบผู้ต้องสงสัย 12 ราย

ตำรวจฮ่องกงจับกุม 12 ผู้ต้องสงสัย ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินข้ามพรมแดนที่ใช้คริปโตและบัญชีธนาคารกว่า 500 บัญชี ในการฟอกเงินจำนวน 118 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายงานจากสื่อท้องถิ่น

การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุม 9 ชายและ 3 หญิง ในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง หลังจากตำรวจสืบสวนพบพฤติกรรมต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงิน

ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่า จ้างบุคคลอื่นมาเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกง จากนั้นจึงนำเงินเหล่านั้นไปแลกเป็นคริปโตผ่านร้านแลกเปลี่ยนคริปโตในฮ่องกง

ฐานปฏิบัติการฟอกเงินในมงก๊ก

รายงานจาก Hong Kong Commercial Daily เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ระบุว่า องค์กรอาชญากรรมนี้เช่าห้องพักในย่านมงก๊ก เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการฟอกเงิน โดยในจำนวนเงิน 15 ล้านดอลลาร์ที่ถูกฟอกนั้น พบว่า 1.2 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับ 58 คดีฉ้อโกง ที่ถูกรายงาน

จับได้คาหนังคาเขา – ปฏิบัติการสกัดฟอกเงิน

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเฝ้าระวังของตำรวจในวันที่ 15 พฤษภาคม เมื่อผู้ต้องสงสัย 2 รายออกจากฐานปฏิบัติการในมงก๊ก หนึ่งคนไปที่ธนาคาร อีกคนไปที่ตู้เอทีเอ็ม ก่อนจะนำเงินไปแลกเป็นคริปโตที่ร้านแลกเปลี่ยนในย่าน Tsim Sha Tsui

ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายได้ทันที พร้อมยึดเงินสด 770,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (98,540 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนที่เงินจะถูกฟอก

หลังจากนั้นไม่นาน ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยอีก 10 ราย ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 ถึง 41 ปี

ของกลางที่ตรวจยึดได้

จากการเข้าค้นฐานปฏิบัติการในมงก๊ก ตำรวจสามารถยึดของกลางดังนี้

เงินสด 1.05 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (134,370 ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรเอทีเอ็มกว่า 560 ใบ
โทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง
เอกสารทางการเงินและบันทึกการทำธุรกรรมคริปโต

วิธีการฟอกเงินผ่านบัญชีธนาคาร

Tse Ka-lun ผู้กำกับการสำนักอาชญากรรมพาณิชย์ของฮ่องกง ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมักใช้บัญชีธนาคารจากเพื่อนและครอบครัว ในการรับเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกง ก่อนจะนำไปแลกเป็นคริปโตเพื่อฟอกเงิน

ในปี 2024 ฮ่องกงรายงานว่า คดีฉ้อโกงเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงกว่า 10,000 ราย ซึ่ง 73% ของผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ ใช้บัญชีธนาคารผู้อื่นในการฟอกเงิน

มาตรการควบคุมคริปโตของฮ่องกง

การปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ฮ่องกงกำลังเดินหน้า จัดระเบียบกฎระเบียบคริปโตอย่างเข้มงวด

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ส (SFC) ของฮ่องกงได้ออกข้อกำหนดใหม่สำหรับบริการ Staking คริปโต

สองเดือนก่อนหน้านี้ SFC ได้เปิดตัว แผนโรดแมปเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคริปโต โดยเน้นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาด ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขยายผลิตภัณฑ์คริปโต และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคริปโต