เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2025 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ประกาศจับกุม Charles Uchenna Nwadavid ชาวไนจีเรียวัย 34 ปีในข้อหาหลอกลวงเหยื่อจากคดีหลอกลวงแบบโรแมนซ์ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่เขาบริหารอยู่เป็นความลับ
Nwadavid ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่สนามบิน Dallas-Fort Worth International หลังจากเดินทางมาจากสหราชอาณาจักร ตามคำกล่าวของอัยการ Nwadavid ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแผนการหลอกลวงจากปี 2016 ถึง 2019 ซึ่งมีการสร้างตัวตนออนไลน์ปลอมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางโรแมนซ์กับเหยื่อหลายคนทั่วสหรัฐฯ หนึ่งในเหยื่อเหล่านั้นคือผู้หญิงจากรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งไม่ได้รู้ตัวว่าเธอกลายเป็นตัวกลางในการโอนเงินของเหยื่ออีกห้าคนที่ตกเป็นเป้าหมายจากแผนการเดียวกัน
ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Nwadavid ได้หลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินของเธอและของเหยื่อคนอื่น ๆ ไปยังเขาผ่านการทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี โดยเขาได้เข้าถึงบัญชีของเหยื่อจากต่างประเทศและโอนเงินเหล่านั้นไปยังบัญชีที่เขาควบคุมที่ Localbitcoins แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตออนไลน์
ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม 2024 คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเมืองบอสตันได้ตั้งข้อหา Nwadavid ด้วยการฟอกเงินและการหลอกลวงทางไปรษณีย์ และเขายังคงถูกควบคุมตัวหลังจากขึ้นศาลในรัฐเท็กซัสและคาดว่าจะถูกส่งไปที่บอสตันเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อไป เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลช่วยให้ Nwadavid ปกปิดแหล่งที่มาของเงินและสามารถเข้าถึงเงินจากต่างประเทศได้อย่างสะดวก
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Nwadavid อาจต้องรับโทษจำคุกที่รุนแรง โดยข้อหาหลอกลวงทางไปรษณีย์มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี พร้อมกับการคุมประพฤติ 3 ปี ปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ หรือสองเท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ และการชดใช้ค่าเสียหาย ขณะที่ข้อหาฟอกเงินมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี พร้อมกับการคุมประพฤติ 3 ปี และปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์ หรือสองเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
Reference : Bitcoin News
