เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2025 ศาลบราซิลได้ตัดสินคดีเกี่ยวกับผู้นำของ Braiscompany ซึ่งเป็นแผนการลงทุนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยผู้ต้องหาทั้งสามคนได้รับโทษจำคุกรวมกันกว่า 170 ปีจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต
Gesana Rayane Silva, Joel Ferreira de Souza, และ Victor Augusto Veronez de Souza ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของ Braiscompany โดยแต่ละคนมีบทบาทในการช่วยปกปิดเส้นทางของเงินทุนที่ได้รับจากนักลงทุน
Joel Ferreira de Souza ถูกระบุว่าเป็นผู้ดำเนินการหลักของแผนการนี้ โดยเขาดำเนินการผ่านบริษัทบังหน้าและบริหารพอร์ตการลงทุนคริปโตให้กับบุคคลภายนอกที่มีผลตอบแทนสูง เขาถูกตัดสินให้รับโทษ 128 ปี 5 เดือน 28 วันในคดีฟอกเงิน 11 คดี
Rayane Silva ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในนายหน้าของบริษัท และยังมีบทบาทในการขนส่งเงินสดและเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงิน เธอได้รับโทษจำคุก 27 ปี 10 เดือน 10 วัน
Victor Augusto Veronez de Souza, ซึ่งเป็นลูกชายของ Joel, ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายสำหรับ Braiscompany เขาถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก 15 ปี
ในขณะเดียวกัน สองบุคคล ถูกตัดสินให้พ้นจากข้อกล่าวหา เนื่องจากไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงพวกเขากับการฟอกเงินในคดีนี้
คำตัดสินนี้ได้สรุปการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Braiscompany ซึ่งเป็นแผนการลงทุนคริปโตที่โกงเงินจากนักลงทุนในบราซิลมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์
เมื่อปีที่ผ่านมา Antonio Inacio Da Silva Neto, ผู้ก่อตั้ง Braiscompany, และ Fabricia Farias Campos, คู่หูของเขา ถูกจับกุมที่อาร์เจนตินาและถูกส่งตัวมาที่บราซิล หลังจากที่ทั้งคู่หลบหนีออกจากประเทศ ทั้งคู่ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกรวมกันกว่า 150 ปี โดย Da Silva Neto ได้รับโทษ 88 ปี 7 เดือน และ Farias Campos ได้รับโทษ 61 ปี 11 เดือน
Reference : Bitcoin News
